主席
郑家纯博士 金紫荆星章

郑博士（65岁）于2000年3月获委任为执行董事，并于2001年3月出任主席一职，彼亦为本公司执行委员会成员及本集团若干附属公司董事。郑博士现为本公司的主要股东新世界发展有限公司董事总经理、新世界中国地产有限公司主席兼董事总经理、新世界百货中国有限公司主席兼非执行董事及国际娱乐有限公司主席，以及香港兴业国际集团有限公司独立非执行董事及利福国际集团有限公司非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。彼曾担任香港上市公众公司大福证券集团有限公司（现称海通国际证券集团有限公司）主席直至2010年1月13日辞任。郑博士亦为新世界酒店（集团）有限公司董事总经理及本公司若干主要股东包括Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、Chow Tai Fook (Holding) Limited（前称Centennial Success Limited）、周大褔企业有限公司及Mombasa Limited董事。郑博士为香港明天更好基金顾问委员会主席及中华人民共和国第十一届全国政协常务委员。彼于2001年荣获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。郑博士为郑志明先生的父亲、杜惠恺先生的妻舅及杜家驹先生的舅父。

副主席
杜惠恺先生 太平绅士

杜先生（67岁）于2000年3月获委任为执行董事，并于2003年1月出任副主席一职。彼自2009年10月改为出任非执行董事，彼亦为本集团一家附属公司董事。杜先生所担任的其他公司职位包括：新世界中国地产有限公司副主席兼非执行董事、利福国际集团有限公司执行董事，以及东亚银行有限公司及上海实业城市开发集团有限公司独立非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。此外，彼曾担任香港上市公众公司大福证券集团有限公司（现称海通国际证券集团有限公司）副主席直至2010年1月13日辞任。彼亦为新世界酒店（集团）有限公司及丰盛珠宝有限公司董事。杜先生现为中华人民共和国中国人民政协会议上海市第十一届常务委员，以及港澳委员召集人。彼自1995年起出任香港加拿大商会总监的成员。彼现为摩洛哥王国驻香港名誉领事。彼于2008年荣获法国政府颁授法国最高荣誉骑士勋章。杜先生为杜家驹先生的父亲、郑家纯博士的妹夫及郑志明先生的姑丈。

执行董事
曾荫培先生 金紫荆星章、英帝国官佐勋章、女皇警察奖章、殖民地警察劳绩奖章

曾先生（65岁）于2004年6月获委任为执行董事，亦为本公司执行委员会成员，以及薪酬委员会及企业社会责任委员会主席。彼亦为本集团若干附属公司董事。曾先生于2011年5月20日获委任为新矿资源有限公司主席兼非执行董事，该公司的股份于2011年7月4日在香港联合交易所有限公司上市。彼为新世界第一巴士服务有限公司、城巴有限公司、新世界第一巴士服务（中国）有限公司及新世界第一渡轮服务有限公司副主席。彼亦为中国国内的中铁联合国际集装箱有限公司副董事长及新加坡丰树产业私人有限公司董事。曾先生为丰树商业信托管理有限公司（于2011年4月27日在新加坡证券交易所上市的丰树商业信托的管理人）主席兼非执行董事。曾先生亦出任为香港养和医院临床管治委员会委员。加入本公司前，曾先生于香港警务处任职达38年，并于2003年12月出任警务处处长时退休。彼于机构管理及公共行政方面具丰富经验。曾先生曾获颁授金紫荆星章、英帝国官佐勋章、女皇警察奖章、殖民地警察劳绩奖章、警务处长嘉奖及香港特别行政区政府警察长期服务奖章。

执行董事
林炜瀚先生

林先生（49岁）于2003年1月获委任为执行董事，亦为本公司执行委员会、薪酬委员会及企业社会责任委员会成员。彼亦为本集团若干附属公司董事。林先生于2011年5月20日获委任为新矿资源有限公司副主席兼非执行董事，该公司的股份于2011年7月4日在香港联合交易所有限公司上市。彼亦为惠记集团有限公司及路劲基建有限公司非执行董事，该两家公司均为香港上市公众公司，以及本公司的主要股东新世界发展有限公司的助理总经理。彼主要负责本集团的服务业务及本公司财务及人力资源方面的管理；彼亦在新世界集团内负责包括物业投资及发展业务，并服务性业务。此外，林先生曾担任利基控股有限公司及大福证券集团有限公司（现称海通国际证券集团有限公司）非执行董事直至分别于2008年10月24日及2010年1月13日辞任，该两家公司均为香港上市公众公司。彼亦曾为中国上市公司广东宝丽华新能源股份有限公司董事直至于2011年4月1日辞任。林先生为特许会计师，并为香港会计师公会和英格兰与威尔斯特许会计师公会资深会员，亦为加拿大安大略省特许会计师公会会员。

执行董事
张展翔先生

张先生（55岁）于2003年10月获委任为执行董事，亦为本公司执行委员会及企业社会责任委员会成员。彼曾于1998年5月至2003年1月期间，出任本公司执行董事一职。张先生亦为新创建基建管理有限公司、中法控股（香港）有限公司、远东环保垃圾堆填有限公司及中国国内多间公司董事。彼为澳门电力股份有限公司副董事长及澳门自来水股份有限公司董事总经理。彼为本集团若干附属公司董事，并主要负责本集团的基建业务。张先生曾任香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会委员及中国贸易咨询委员会委员。彼于中国国内基建业务的拓展、投资及管理拥有逾20年经验。张先生现为中华人民共和国中国人民政治协商会议河北省第十届委员。

执行董事
杜家驹先生

杜先生（38岁）于2005年12月获委任为董事，亦为本公司执行委员会及企业社会责任委员会成员。彼亦为本集团若干附属公司董事。杜先生取得香港特别行政区律师资格，现为英格兰及威尔斯的非执业律师。于加盟本公司前，彼在其中一间全球最大的律师事务所工作，拥有财务及公司交易法律实务经验。自2003年3月加盟本公司后，杜先生一直担任本集团多个管理委员会成员。彼主要负责管理港口业务投资及营运，并监察交通、物流及水务业务。彼现为中华人民共和国中国人民政治协商会议北京市第十一届常务委员。杜先生为杜惠恺先生的儿子、郑家纯博士的外甥及郑志明先生的表兄。

执行董事
郑志明先生

郑先生（29岁）于2009年7月1日获委任为执行董事，亦为本公司执行委员会成员。彼亦为本集团若干附属公司董事。彼于2008年1月起加盟本公司，主要负责监督本集团的基建业务及合并和收购事务。郑先生于2011年5月20日获委任为新矿资源有限公司非执行董事，该公司的股份于2011年7月4日在香港联合交易所有限公司上市。彼现为海通国际证券集团有限公司及福和集团控股有限公司非执行董事，该两家公司均为香港上市公众公司。彼亦为中法控股（香港）有限公司、中法能源投资有限公司、澳门自来水股份有限公司和中国国内多间公司董事。此外，郑先生曾担任香港上市公众公司民丰企业控股有限公司非执行董事直至于2011年8月30日退任。加入本公司前，郑先生曾于里昂证券有限公司的基建及财团部任职硏究分析师。郑先生持有美国马萨诸塞州巴布森学院理学学士学位。郑先生为郑家纯博士的儿子、杜惠恺先生的内侄及杜家驹先生的表弟。

非执行董事
维尔‧卡冯伯格先生

卡冯伯格先生（67岁）于2003年1月获委任为非执行董事。彼现为独立财务顾问。彼于2008年6月完成了其于1997年创立，资产总值达16.7亿美元的直接股权投资组合 AIG Asian Infrastructure Fund II的行政总监职务。于成立该基金前，彼于世界银行的联属公司International Finance Corporation担任营运部副总裁一职达25年之久。卡冯伯格先生自2009年8月起出任美国休斯顿AEI的董事，该公司于拉丁美洲、中欧、东欧及亚洲经营能源基建业务。卡冯伯格先生并于2009年9月起出任BAA Airports Limited的董事，该公司于英国拥有及营运机场。

维尔‧卡冯伯格先生的替任董事
杨昆华先生

杨先生（61岁）于2003年1月获委任为维尔‧卡冯伯格先生的替任董事。杨先生于亚洲、拉丁美洲、中欧及东欧、中东及非洲的基建业务及私人股权投资方面拥有逾20年经验。彼现为独立财务顾问。于2011年从PineBridge Investments（「PineBridge」）退休前，杨先生曾为PineBridge的全资附属公司PineBridge Investments Partners LLC主席兼行政总裁，并同时兼任PineBridge新兴市场基建投资的主管。彼曾于PineBridge管理的新兴市场基建基金投资委员会担任PineBridge的代表，该基金所管理的资产值达47亿美元；亦曾于PineBridge参与的30亿美元地区性新兴市场私募基金担任投资委员会委员及多间投资组合公司董事会成员。杨先生持有芝加哥大学工商管理硕士学位。彼为美国执业会计师及加拿大特许会计师。

非执行董事
杜显俊先生

杜先生（62岁）于1998年5月获委任为独立非执行董事，并于2002年8月改为出任非执行董事。杜先生自1975年起一直为香港的执业律师，并获得英国执业律师资格及新加坡出庭代讼人及执业律师资格。杜先生亦为蒙古能源有限公司非执行董事及国际娱乐有限公司执行董事，该两家公司的股份均于香港联合交易所有限公司主板上市。彼亦曾担任香港上市公众公司大福证券集团有限公司（现称海通国际证券集团有限公司）非执行董事直至2010年1月13日辞任。

非执行董事
黎庆超先生

黎先生（64岁）于2002年8月获委任为独立非执行董事，并于2004年9月改为出任非执行董事，彼亦为本公司审核委员会及企业社会责任委员会成员。黎先生为香港执业律师，亦在英格兰及威尔斯、新加坡共和国、澳洲新南威尔斯及维多利亚省获取执业资格。黎先生现为香港姚黎李律师行的高级合伙人，并已执业逾35年。彼亦为勤达集团国际有限公司及东方报业集团有限公司非执行董事，该两家公司均为香港上市公众公司。此外，彼曾担任香港上市公众公司荣丰国际有限公司独立非执行董事直至2011年5月24日退任。

独立非执行董事
邝志强先生

邝先生（62岁）于2002年10月获委任为独立非执行董事，现为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。彼亦为多家香港上市公众公司的独立非执行董事，包括雅居乐地产控股有限公司、中信国际电讯集团有限公司、中国远洋控股股份有限公司（于2011年5月17日获委任）、中国诚通发展集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、环球数码创意控股有限公司、恒基兆业发展有限公司、恒基兆业地产有限公司、东英金融投资有限公司及华富国际控股有限公司。此外，彼曾担任中国平安保险（集团）股份有限公司（于2009年6月3日退任）、天津发展控股有限公司（于2010年5月26日退任）、中海油田服务股份有限公司（于2010年5月28日辞任）、星狮地产（中国）有限公司（于2011年1月14日退任）、中远国际控股有限公司（于2011年6月9日退任）及北京首都国际机场股份有限公司（于2011年6月15日退任）的独立非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。邝先生于1972年毕业于香港大学，于1977年获取英国特许会计师资格，并于1984至1998年间为罗兵咸会计师事务所的合伙人，亦于1992至1997年间出任香港联合交易所有限公司的独立理事，期间，曾担任上市委员会及监察委员会召集人。

独立非执行董事
郑维志博士 金紫荆星章、英帝国官佐勋章、太平绅士

郑博士（63岁）于2003年1月获委任为独立非执行董事，现为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。郑博士为永泰地产有限公司及南联地产控股有限公司主席，以及新世界中国地产有限公司及建滔化工集团有限公司独立非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司，并为星加坡上市公众公司DBS Group Holdings Limited独立非执行董事。彼同时为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托的管理人）非执行董事。此外，彼曾担任香港上市公众公司中国人民财产保险股份有限公司独立非执行董事直至2009年10月23日辞任。郑博士积极参与公职事务。彼现为香港政府外汇基金咨询委员会辖下管治委员会主席、香港大学校务委员会委员及香港赛马会董事。彼亦为哥伦比亚商学院监督委员会委员、Temasek Foundation CLG Limited 董事会成员及耶鲁大学国际事务委员会委员。郑博士曾担任香港总商会主席。郑博士持有美国印第安纳州圣母院大学工商管理学士学位及纽约哥伦比亚大学工商管理硕士学位，并由香港大学授予荣誉社会科学博士学位。

独立非执行董事
石礼谦先生 银紫荆星章、太平绅士

石先生（66岁）于2004年9月获委任为独立非执行董事，现为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。石先生毕业于雪梨大学，持有文学士学位，彼自2000年起为香港特别行政区立法会代表地产及建筑功能界别的议员。石先生现为香港科技大学及香港大学的顾问委员会成员。石先生为香港按揭证券有限公司董事，并为香港铁路有限公司、勤达集团国际有限公司、百利保控股有限公司、利福国际集团有限公司、庄士机构国际有限公司、庄士中国投资有限公司（兼任主席）、德祥企业集团有限公司、德祥地产集团有限公司（兼任副主席）、泰山石化集团有限公司、碧桂园控股有限公司、新昌营造集团有限公司、合兴集团控股有限公司、澳门博彩控股有限公司、丽悦酒店集团有限公司及华润水泥控股有限公司的独立非执行董事，该等公司的股份均于香港联合交易所有限公司上市；彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托的管理人）及富豪资产管理有限公司（富豪产业信托的管理人）的独立非执行董事，该等信托均于香港联合交易所有限公司上市。此外，彼曾担任香港上市公众公司汉传媒集团有限公司的董事直至2008年10月1日辞任。石先生于2007年荣获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。